ميامي، فلوريدا، 16 سبتمبر 2024 — أعلنت السلطات الأمريكية عن توجيه اتهامات لأربعة أفراد، من بينهم شقيق صهر الملك الأردني عبد الله الثاني، في قضية تلاعب بسوق الأوراق المالية عبر صفقات داخلية. هذه القضية تثير تساؤلات حول الشفافية في المعاملات المالية.
أُلقي القبض على فيديريكو نانيني (26 عاماً)، ووالده ماورو نانيني (63 عاماً)، وأصدقاء لهم، أليخاندرو ثيرموتيس (26 عاماً) وفرانثيسكو تونارلي (25 عاماً)، يوم الجمعة. ووجهت إليهم تهم بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية و24 جريمة ذات صلة، وفقاً لصحيفة “ميامي هيرالد”.
ثيرموتيس هو شقيق جميل، صهر الملك عبد الله الثاني، الذي تزوج من الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله، العام الماضي. ولم يرد القصر الملكي الأردني بعد على طلبات التعليق.
تفاصيل القضية: وفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب فلوريدا، قام المتهمون باستخدام معلومات سرية تتعلق بصفقة استحواذ كانت تخطط لها شركة “ماس تك” على شركة “إنفراشتراكتشر آند إنيرجي ألترناتيفز”. وقد اشتروا أسهماً بسعر منخفض بناءً على هذه المعلومات، وحققوا أرباحاً تصل إلى مليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية.
يُزعم أن فيديريكو نانيني، الذي يعمل كمستشار، بدأ بمشاركة المعلومات السرية مع والده وصديقه المقرب ثيرموتيس. كما أن ماورو نانيني اشترى أسهماً في الشركة المعنية مباشرة بعد حصوله على المعلومات من ابنه.
الإجراءات القانونية: كما أحالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى مدنية موازية ضد المتهمين الأربعة إلى محكمة ميامي الفيدرالية. مثل الأربعة أمام المحكمة لأول مرة يوم الجمعة.
التفاصيل الشخصية: كان فيديريكو نانيني وثيرموتيس وتونارلي زملاء دراسيين في مدرسة “غاليفر الإعدادية” في باينكريست بولاية فلوريدا، مما قد يكون قد ساهم في تسريع تنفيذ المخطط.
تستمر السلطات في التحقيق في القضية، التي تعكس القلق المتزايد بشأن نزاهة الأسواق المالية واستخدام المعلومات السرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
