أفادت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن وزارة الخزانة الأمريكية بصدد التحقيق في أصول جيه بي مورجان تشيس (JPMorgan Chase) فيما يتعلق بعلاقته مع صندوق تحوط يُقال إنه جزء من شبكة تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني ابن علي شمخاني، الذي كان الحليف المقرب للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ويمتلك سجلًا طويلًا في المجال الأمني الإيراني.
وفقًا للتقرير، تفحص وزارة الخزانة الأمريكية ما إذا كانت جيه بي مورجان قد امتثلت لجميع اللوائح والقوانين ذات الصلة خلال تعاملها مع صندوق التحوط الإماراتي “أوشن ليونيد إنفستمنتس” كعميل، نقلاً عن مصادر مطلعة. ويثير التحقيق مخاوف بشأن الأنشطة المرتبطة بشبكة حسين شمخاني، مع التركيز على التحقق من مدى امتثال البنوك للمعايير المالية الدولية.
على الرغم من ذلك، أشارت المصادر إلى أن جيه بي مورجان ليس ملزمًا بالابتعاد عن العلاقة مع العميل لأن حسين شمخاني والشركة المعنية لا يظهران على قوائم العقوبات الأمريكية في الوقت الحالي.
فيما يتعلق بالتحقيق، صرح التقرير أن هذه العملية لا تزال في مراحلها المبكرة. وقد أعربت بلومبرج عن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدرس أيضًا التعرض المالي الغربي للشبكة المرتبطة بحسين شمخاني.
يُذكر أنه في عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، بما في ذلك علي شمخاني، بسبب دورهم في تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني.
