عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف علي وعقيل مفتن وشبكات تمويل ميليشيات إيرانية في العراق
تستهدف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية شبكات تمويل إيرانية داخل العراق، وتتهم علي وعقيل مفتن بالتعاون مع علي غلام لاستغلال الوصول إلى الدولار الأمريكي وغسل عائدات فساد لصالح أحزاب، دعماً للحرس الثوري وكتائب حزب الله. وتقول الخزانة إن الإجراءات الجديدة، بموجب الأمر التنفيذي 13224، تهدف إلى تفكيك قنوات التمويل والواجهات التجارية التي تمكّن الميليشيات من العمل وتهدد أمن الأميركيين وحلفائهم.
الأسماء والاتهامات الرئيسية
ذكرت الخزانة أنّ علي محمد غلام حسين الأنصاري (علي غلام) منح فيلق القدس نفوذاً على بنوك عراقية تحت إشرافه حققت ملايين الدولارات للفيلق ووكلائه، وأدار أموال كتائب حزب الله وقدّم خدمات مالية لعصائب أهل الحق باستخدام وثائق وفواتير مزورة.
وأضافت أن الشقيقين علي مفتن خفيف البيضاني وعقيل مفتن خفيف البيضاني يمتلكان ويديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بفيلق القدس، ويحافظان على علاقات مع مسؤولي استخبارات في الحرس الثوري لتوليد ونقل أموال لميليشيات داعمة للفيلق، وعملا عن قرب مع علي غلام لاستغلال الدولار الأمريكي وغسل عائدات فساد لصالح أحزاب سياسية.
تصريحات رسمية
“تستهدف الخزانة الميليشيات المدعومة من إيران والمسؤولة عن مقتل أمريكيين … نعمل على تفكيك شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات الإرهابية من العمل، وقطع تدفقاتها المالية ضروري لحماية الأرواح والأمن القومي”
وقال بريان نيلسون: “سعت إيران ووكلاؤها إلى إساءة استخدام اقتصادات المنطقة واستخدام شركات تبدو شرعية كغطاء لتمويل هجماتهم وتسهيلها، والولايات المتحدة ستواصل تعطيل الأنشطة غير المشروعة التي تقوّض استقرار المنطقة”.
كيانات واجهة ودعم لوجستي
تشير الخزانة إلى “شركة المهندس العامة” بوصفها مجمعاً تجارياً تُديره كتائب حزب الله عبر هيئة الحشد الشعبي لتحويل عوائد عقود حكومية نحو مصالح الفصيل، بما في ذلك استخدام “بلدنا للاستثمارات الزراعية” كواجهة تجارية.
وتقول إن الشركة لعبت دوراً محورياً في إمداد السلاح من خلال غطاء نشاط زراعي وبالارتباط مع فيلق القدس، ضمن نمط أوسع لاستغلال شركات تبدو شرعية كقنوات تمويل ولوجستيات.
الأساس القانوني
تتحرك الخزانة بموجب الأمر التنفيذي 13224 (المعدل) الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم، مع الإشارة إلى تصنيف فيلق القدس ككيان إرهابي عالمي في 2007 وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية في 2019، فيما جرى إدراج كتائب حزب الله كياناً إرهابياً منذ 2009.
تداعيات على الأصول والمعاملات
تؤكد الخزانة تجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المعنية الواقعة في الولايات المتحدة أو ضمن حيازة أشخاص أميركيين، وحجب أي شركات مملوكة لهم بنسبة 50% أو أكثر، وحظر المعاملات ما لم تكن بترخيص.
وتحذّر من تعرّض المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالح أشخاص مدرجين لقيود أو شروط صارمة على حسابات المراسلة أو العبور في الولايات المتحدة، ضمن إطار العقوبات الثانوية.
