أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك الهدى المصرفي العراقي، وصفته بأنه “وسيلة لتمويل الإرهاب ومصدر لغسل الأموال”.
القرار يشمل فصل البنك العراقي عن النظام المالي الأمريكي ومنع المؤسسات المحلية من التعامل معه.
واتهمت الخزانة الأمريكية البنك ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران، بتحويل الأموال بطريقة تهدد استقرار العراق.
بيان الخزانة الأمريكية أوضح أن “بنك الهدى” العراقي بمثابة “وسيلة لتمويل الإرهاب”، مبينا أنه “مؤسسة مالية أجنبية تشكل مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال”.
كما نص قرار الخزانة الأمريكية على فصل البنك العراقي عن النظام المالي الأمريكي من خلال حظر المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه.
وأشارت إلى أن “بنك الهدى ورعاته الأجانب مثل إيران، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، إلى أموال تُسخّر للعنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.
وفي سياق متصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، عقوبات أيضا على حمد الموسوي، صاحب البنك المصرفي العراقي.
