الوسم: غسيل الأموال

ما علاقة فرنسا: غسيل الأموال يهدد اقتصاد الجزائر

فضيحة غسيل أموال ضخمة تهز الجزائر: حجز 124 مليار سنتيم ومليون يورو

شبكات شركات إماراتية متهمة بالارتباط بعمليات تحويل أموال من محيط زيلينسكي

تونس: 15 سنة سجناً للقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق بتهمة غسيل الأموال

نبوية جمعة أنوش

أعرب مجموعة من النواب الأمريكيين في رسالة إلى جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عن قلقهم الشديد من الدور المتزايد الذي ...

أصدر بنك الجزائر نظامًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لما نشرته ...

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص يقيمون في ...

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام الذي عُقد في مملكة البحرين عن ...

طلبت ليبيا، من المجتمع الدولي تقديم "مزيد من الدعم" للمؤسسات المعنية باسترداد أصولها وأموالها في الخارج ومكافحة غسيل الأموال. جاء ...