الوسم: تمويل الإرهاب

واشنطن تضرب "مهندسي القمع" في إيران.. عقوبات تطال علي لاريجاني وشبكات غسيل أموال بمليارات الدولارات

محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و9 ...

تركيا تواجه فحصا دوليا جديدا في مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب

شبكة تمويل إرهابية في الكويت: ضبط خلية مرتبطة بحزب محظور وتهريب أدوية وأموال

أصدر بنك الجزائر نظامًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لما نشرته ...

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام الذي عُقد في مملكة البحرين عن ...

حذر عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، إليزابيث وارين وأنغوس كينغ، كبار المسؤولين بإدارة الرئيس جو بايدن من أن النظام الإيراني ...