الوسم: غسيل أموال

الكويت، كسر مشهور التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري يرد بـ "الوثائق" على اتهامات غسل الأموال ، صمته حيال الأنباء التي ...

سارة خليفة

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المصرية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد ...

مجموعة FATF تجدد إبقاء إيران على القائمة السوداء وسط ترحيب أمريكي

تجارة سلاح

الإمارات تفكك شبكة غسل أموال دولية ضخمة في دبي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة مطلوب للعدالة بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش. وأوضحت الإدارة ...

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، بتهمة غسل ...

كشفت سلسلة تقارير حديثة بعنوان "دبي مفتوحة"، النقاب عن أسماء بعض مالكي العقارات الإيرانيين في دبي، مما أثار قلق المجتمع ...

ألقت السلطات التركية القبض على الإيراني سعد الله أمير شقاقي، الذي يُعتبر المشغل الرئيس لمواقع المراهنة غير القانونية في إيران. ...