الوسم: غسيل أموال

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة مطلوب للعدالة بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش. وأوضحت الإدارة ...

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، بتهمة غسل ...

كشفت سلسلة تقارير حديثة بعنوان "دبي مفتوحة"، النقاب عن أسماء بعض مالكي العقارات الإيرانيين في دبي، مما أثار قلق المجتمع ...

ألقت السلطات التركية القبض على الإيراني سعد الله أمير شقاقي، الذي يُعتبر المشغل الرئيس لمواقع المراهنة غير القانونية في إيران. ...

يخضع الملياردير الفرنسي برنار أرنو والأوليغارشي الروسي نيكولاي ساركيسوف للتحقيق بتهمة غسيل الأموال المزعومة في منتجع فاخر في جبال الألب، ...

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الاثنين، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، ...

أحال النائب العام في #قطر عيسى بن سعد النعيمي، 16 متهما من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة ...

اتهم ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي ، اليوم الاحد 4 يونيو 2023، جماعة أنصار الله ...