الوسم: غسيل الأموال

نبوية جمعة أنوش

أعرب مجموعة من النواب الأمريكيين في رسالة إلى جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عن قلقهم الشديد من الدور المتزايد الذي ...

أصدر بنك الجزائر نظامًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لما نشرته ...

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص يقيمون في ...

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام الذي عُقد في مملكة البحرين عن ...

طلبت ليبيا، من المجتمع الدولي تقديم "مزيد من الدعم" للمؤسسات المعنية باسترداد أصولها وأموالها في الخارج ومكافحة غسيل الأموال. جاء ...

كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية ...

قررت مجموعة العمل المالي " FATF "، تعليق عضوية #روسيا في الهيئة المكلفة مكافحة تبييض الأموال، مع مرور عام الحربة ...

يواجه حاكم مصرف #لبنان المركزي #رياض_سلامة متهم بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، فيما نفى سلامة الاتهامات مؤكدا استعداده للتعاون ...