الوسم: غسل الأموال

واشنطن تضرب بوابة إيران المالية في تركيا.. عقوبات أمريكية على بنك بتهمة تمرير عائدات النفط وتمويل وكلاء الحرس الثوري

انقرة- المنشر_الاخباري صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على شبكات التمويل المرتبطة بإيران، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك جولدن ...

Read moreDetails

داخل شبكة مالية رقمية عالمية: منصة عملات مشفّرة نجحت فى تمرير 3.8 مليار دولار من الأموال إيرانية الخاضعة للعقوبات

تقرير استخباراتي يكشف مسارات معقدة لغسل الأموال عبر البلوك تشين يربط كيانات إيرانية وشبكات قرصنة دولية ومنصات تداول خارجية وسط ...

Read moreDetails

واشنطن تشدد الخناق على تمويل حزب الله داخل لبنان : والمصرف المركزي يفرض رقابة بالكاميرات على شركات تحويل الأموال

إجراءات غير مسبوقة لمراقبة التحويلات المالية في لبنان ضمن حملة أمريكية لتجفيف منابع تمويل حزب الله في تصعيد مالي جديد ...

Read moreDetails

أخر الأخبار