الوسم: غسل الأموال

لندن - المنشر_الاخباري فرض القضاء البرازيلي قيودًا على سفر فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في إطار تحقيقات ...

أبوظبي- المنشر_الاخباري صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها المالية على إيران، بعدما استهدفت فروع بنك مصر في الإمارات بإجراءات تهدف إلى قطع ...

انقرة- المنشر_الاخباري صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على شبكات التمويل المرتبطة بإيران، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك جولدن ...

تقرير استخباراتي يكشف مسارات معقدة لغسل الأموال عبر البلوك تشين يربط كيانات إيرانية وشبكات قرصنة دولية ومنصات تداول خارجية وسط ...

عملية تسليم تتم بالتنسيق القضائي بين البلدين وتستهدف متهمين بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ...

إجراءات غير مسبوقة لمراقبة التحويلات المالية في لبنان ضمن حملة أمريكية لتجفيف منابع تمويل حزب الله في تصعيد مالي جديد ...

الداخلية تعلن ضبط متهم مصري و8 أجانب وتفكيك منظومة مالية لإخفاء عائدات النشاط الإجرامي عبر شركات وعقارات وسيارات أعلنت وزارة ...