أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي رسمياً عن رفع دعوى مدنية قضائية تستهدف الاستيلاء على ما يقرب من 61 مليون دولار من أصول العملات المشفرة. وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمريكية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، حيث تُعد هذه الأموال جزءاً أساسياً من عائدات بيع النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية المختلفة التي يتم تسويقها وبيعها في السوق السوداء، في تحدٍ صارخ للعقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
دعم وتمويل المؤسسات العسكرية
وبحسب تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها السلطات القضائية، فإن الغاية الأساسية من جمع وتدوير هذه الأموال الضخمة كانت توفير التمويل اللازم للحكومة الإيرانية ومؤسساتها المختلفة، فضلاً عن دعم الكيانات والمؤسسات العسكرية الحساسة داخل البلاد، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتبر الذراع العسكري الأبرز للنظام في تنفيذ سياساته الإقليمية.
شبكة دولية لغسيل الأموال عبر الصين
وفي سياق كشف ملابسات هذه الشبكة المعقدة، صرح شون إس. باكلي، مساعد المدعي العام الأمريكي، موضحاً طبيعة العمليات غير القانونية بالقول: “قامت شبكة واسعة من مشغلي العملات المشفرة المتواجدين في الصين ودول أخرى بغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات البيع غير المشروع للنفط الإيراني”.
وكشفت الادعاءات الواردة في الشكوى عن تورط شركتين صينيتين رئيسيتين، هما شركة “Blessed Trust” وشركة “Hexa Whale”، حيث تشير التحقيقات إلى استخدامهما لحساباتهما الرسمية على منصة التداول العالمية “Binance” لتحويل وغسل عائدات بيع النفط الإيراني الخاضع للحظر.
مسار الأموال والمستفيدون النهائيون
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن جزءاً ملحوظاً من هذه الأموال المغسولة جرى تحويله بالفعل إلى شركات وعناوين عملات مشفرة مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الثوري، إضافة إلى توجيه أجزاء أخرى نحو بورصة عملات مشفرة محلية تعمل داخل الأراضي الإيرانية، مما سهّل نقل الأموال بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية.
عزم أمريكي على مواجهة التهديدات
واختتم نائب المدعي العام الأمريكي شون إس. باكلي تصريحاته بالتأكيد على صرامة الموقف الأمريكي، قائلاً: “إن إجراء اليوم يوضح تماماً تصميمنا على حرمان الحكومة الإيرانية ووكلائها الإرهابيين من الأموال غير المشروعة التي يعتمدون عليها اعتماداً رئيسياً لتهديد حياة وأمن المواطنين الأمريكيين وغيرهم.
